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Como entender el Registro Mercantil LEI en España

Registro LEI


Foto del autor Grant Nichols @grantnichols,

En términos sencillos, el LEI o el identificador de la entidad legal actúa como un número de referencia global que se utiliza para identificar cualquier empresa o estructura legal que sea parte de una transacción financiera. Así, el registro mercantil LEI sirve para tres propósitos principales:

  • Proporciona una guía para cumplir con los requisitos reglamentarios
  • Servir como prueba de identidad para cualquier entidad financiera
  • Facilita el reporte de transacciones a los repositorios de Comercio.

El registro bajo el LEI garantiza que una compañía cumpla con la ley, lo que le permite centrarse en sus competencias básicas en lugar de preocuparse por las sanciones. Sin embargo, existen ciertos compromisos comerciales que una empresa registrada debe cumplir, que se explican brevemente a continuación.

Explicación de los Compromisos Mercantiles para Empresas filiales:

El registro LEI es solicitado por compañías que esperan expandirse a través de subsidiarias y sucursales, junto con otros tipos de compañías. Para una empresa filial en España, existen tres sectores principales en los que centrarse: las obligaciones contables, mercantiles y fiscales.

Cabe señalar que la renovación del LEI y las transferencias de LEI son radicalmente distintas figuras legales. Si bien la renovación del LEI se refiere a una actualización anual de los datos de registro, la transferencia de LEI implica la transferencia de un código LEI de un proveedor de servicios a otro. El número LEI permanece constante y no cambia después de la transferencia.

Requisitos:

Las obligaciones contables, en particular, implican mantener los registros de la empresa actualizados. Por otro lado, los compromisos mercantiles para una empresa subsidiaria implican el mantenimiento y el registro de diferentes aspectos de la empresa, que se presentarán a las autoridades españolas. Éstos incluyen,

  1. Libros oficiales: Deben presentarse ante el registro mercantil, cuatro meses después del cierre del ejercicio.
  2. Presentación legal de las cuentas: Las subsidiarias deben presentar sus propias cuentas anuales junto con su certificado de aprobación y el acta de los accionistas.
  3. Otros requisitos contables: Incluyen hojas de balance trimestrales, cuenta de pérdidas y ganancias, libros de diario, libro mayor general, libros de registro de accionistas, libro de contratos, etc.

Buscando Asistencia Profesional

Para aliviar cualquier molestia de la administración y evitar batallas legales complejas, el registro LEI y el mantenimiento de los registros para una compañía subsidiaria es muy importante. Sin embargo, el proceso puede implicar algunos pasos complicados que requieren cierto conocimiento y habilidad de profesionales expertos. La mejor solución para una empresa es buscar ayuda profesional para que los ayuden en su registro o renovación. Existen varios servicios en línea que se dedican a ayudar a las empresas a registrar o renovar sus certificaciones LEI.

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